Europolas paskelbė naują internetinių nusikaltimų ataskaitą, kurioje ji išdėstė keletą scenarijų, susijusių su bitinu.

Kreipdamiesi į organizuoto nusikalstamumo grėsmių internete vertinimą (iOCTA), pranešime nagrinėjamas bitino naudojimas įvairiose tamsiose svetainėse, organizuoto nusikalstamumo ir atskirų subjektų, ir ragina skaitmenines valiutas kurstyti "nusikaltėlių nusikaltėlius" ir "uždavinys" teisėsauga.

Vis dėlto akivaizdžiai skiriasi bitcoinas ir skaitmeninės valiutos, sukurtos atsižvelgiant į tikrą anonimiškumą, kaip antai darkcoin, įspėjimas:

"Manome, kad turėtų būti susirūpinta kiekvienas, kad naujausios elektroninės valiutos turėtų būti tikrai anoniminės ir palengvinti anoniminius sandorius. Mes susiduriame su situacija, kai teisėsaugos institucijos gali visiškai nesugeba atsekti net labai didelių nusikalstamų sandorių. "

Ataskaita atitinka ankstesnius Europolo pareiškimus ir ataskaitas apie bitino. Kovo mėnesį kalbėdamas saugumo konferencijoje, režisierius Robas Wainwrightas sakė, kad skaitmeninės valiutos yra naudojamos kaip "nusikaltimo palengvinanti priemonė", ypač pinigų plovimui.

"Dark net", "Tor" ir "bitcoin" <999 "Europolas nustato keletą skaitmeninės valiutos naudojimo atvejų vaikų seksualinio išnaudojimo tamsoje neto svetainėse. Agentūra įspėja, kad palyginti tamsių neto paslaugų anonimiškumas, kurį sukūrė tokios platformos kaip "Tor", sukėlė įvairias platformas, kuriomis prekiaujama ir platinama vaikų išnaudojimo medžiaga (CAM).

Be trukdančių vaizdo įrašų ir vaizdų, kai kuriose svetainėse yra atvirų forumų, kuriuose išvengiama teisėsaugos ir įvykdomi įvairūs piktnaudžiavimai, susiję su vaikais.

Europolas pažymi, kad tokio turinio paprastai nepasikeičia dėl komercinių priežasčių, o norint įsigyti CAM reikia "gero pasitikėjimo" lygio.

Ataskaitoje įspėja:

"Yra atvejų, kai CAM yra keičiamasi per" Tor mail "mainais už bitino. Nors dauguma nusikaltėlių nesikeičia CAM dėl komercinių priežasčių, vertinga medžiaga, susijusi su "Tor" ir bitino keitimo anonimiškumu, sukuria idealų pranašumą tradicinei mainams. "

Europolas mano, kad tradicinis komercinis seksualinis vaikų seksualinis vaikų išnaudojimas internete (CSECO) pastaraisiais metais buvo mažesnis, o komerciškai prieinamų CAM kiekis yra nedidelis.

Tačiau "SCECO" įsilaužėlių išpuoliai kartais yra naudojami serverių naikinimui ir vaikų prieglobsčio medžiagą talpinimui. Šie įsilaužėliai dažniausiai reikalauja mokėjimo bitine, tačiau dauguma jų buvo apgaulingi - jie paprasčiausiai paima pinigus ir paleisti, nedalyvaujant jokiai CAM.

Piktnaudžiavimas nusikaltėliais

Europolas atkreipia dėmesį į tai, kad decentralizuotos skaitmeninės valiutos, pvz., Bitino ir tamsinukai, naudojasi lygiaverčiais tinklais, kurių kontrolė yra maža.Ataskaitoje pažymima, kad skaitmeninės valiutos paprastai yra skirtos teisėtai naudoti, tačiau "kibernetiniai nusikaltėliai" juos labai "piktnaudžiauja".

Pranešime teigiama, kad netgi nusikaltėliams netolygumas yra:

"Cybercriminals dažnai teikia pirmenybę centralizuotoms sistemoms, kurios yra susietos su materialiuoju turtu, iš esmės yra stabilesnės, palyginti su kriptokursais, kurių kaina dažnai yra labai nepastovi dėl didelių spekuliacija. Iš centralizuotų nusikaltėlių palankių sistemų WebMoney vis dar labai populiarus, ypač dėl nusikalstamų veikų baudžiamiesiems nusikaltimams, taip pat mažesniu mastu "Perfect Money". "

" Bitcoin "pritraukia elektroninių nusikaltimų ratą. Europolas cituoja "Šilko kelią" kaip neteisėtos rinkos bitumines medžiagas pavyzdį. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad "bitcoinas" pradeda "daug dėmesio skirti policijos tyrimams", ypač tiems, kurie rūpinasi ransomokėmis ir turto prievartavimu.

Be to, ji nustato, kad nepasitikėjimas centralizuotomis programomis išaugo nuo 2009 m. E-Gold pašalinimo ir 2013 m. "Liberty Reserve" panaikinimo. Nukentėjusieji pastebi, kad kriptokursyviai yra patraukli dėl jų paskirstytos prigimties, dėl ko jie yra atsparūs teisėsaugos sutrikimas ir vyriausybės kontrolė.

"IOCTA" teigia, kad kriptografinės valiutos nėra ideali atitiktis nusikaltimams internete dėl įvairių priežasčių:

"Tokių sistemų skaidrumas yra tikėtina atgrasymo priemonė, galinti suteikti teisėsaugos institucijoms finansines takas. Rinka taip pat yra nepastovi, o valiutų kursai svyruoja labai ir dažnai. Be to, keletą keitimo paslaugų buvo sužlugdytos 2014 m., Kai daugelis vartotojų praranda savo internetinius elektroninius pinigus be kompensacijos. "

Pinigų plovimo problemos

Nors jie gali būti netinkama kai kurių nusikaltėlių valiuta, Europolas įspėja, kad skaitmeninės valiutos gali" tapti idealia priemone "pinigų plovimui.

Nusikaltėliai gali naudoti neregistruotus tamsius grynuosius mainus arba bandyti išnaudoti teisėtus mainus su prastais "know-your-client" (KYC) valdikliais. Kita problema yra "tumblriklių" ir "maišyklių" augimas - paslaugos, leidžiančios vartotojams nusipirkti savo kriptografinę valiutą, tuo tarpu užkraunant palyginti mažą komisinį mokestį. Ataskaitoje nagrinėjama galimybė panaudoti internetines lošimo svetaines "purvios" kriptografinės valiutos plovimui.

Europolas padarė išvadą, kad teisėsaugos institucijoms reikia pasinaudoti galimybe gauti virtualių sistemų operatorių įrodymus, kaip ir bet kurios kitos institucijos, ir kad būtų galima įšaldyti ir konfiskuoti lėšas.

Tai sako:

"Virtuali valiuta - tai pavyzdys, kaip apeiti teisės aktus. Kai kuriose jurisdikcijose virtualios valiutos pripažįstamos valiuta arba jos sugebėjo priimti tinkamą reguliavimo kontrolę. "

Ataskaitoje pateikiama keletas rekomendacijų, kuriose raginama priimti naujus ES teisės aktus, pagal kuriuos kovos su pinigų plovimu taisyklės būtų taikomos skaitmeninėms valiutoms, ir stiprinti santykius su pinigų perlaidų įmonėmis, bankais, teisėsaugos ir skaitmeninių valiutų operatoriais.

Vaizdas per Europolą