JAV finansų nusikaltimų prevencijos tinklas (FinCEN) režisierius Jennifer Shasky Calvery sakė šiandien savo kalboje, kad jos agentūra šiuo metu tiria įmones skaitmeninės valiutos ekosistemoje.

"Calvery" pristatė pagrindinį pranešimą per pirmąją 2015 m. Vakarų kranto kovos su pinigų plovimu forumu San Franciske dieną. "FinCEN" vėliau paskelbė savo kalbos tekstą, kuriame buvo patvirtinta, kad "pradėta vykdyti" įmonių virtualios valiutos įmonių priežiūros egzaminų serija ".

Pranešimas paskelbtas kitą dieną po to, kai "FinCEN" kartu su JAV prokuratūra Kalifornijos šiauriniame rajone pranešė, kad pasiekė susitarimą su "Ripple Labs" dėl Banko paslapčių įstatymo pažeidimų. Kaip dalis susitarimo, "Ripple Labs" ir dukterinė įmonė sutiko sumokėti 700 tūkst. JAV dolerių ir palengvinti griežtesnę "Ripple" tinklo priežiūrą.

Savo pastabose Calvery pasiūlė, kad šis procesas galėtų sukelti būsimus vykdymo veiksmus, pažymėdamas:

"" FinCEN "glaudžiai bendradarbiaudama su mūsų įgaliotais BSA egzaminuotojais Vidaus pajamų tarnyboje (IRS) neseniai pradėjo keletą priežiūros patikrinimų "Virtualus valiutos verslas".

"Calvery" teigė, kad ši priežiūra padės "FinCEN" nustatyti, kad "virtualūs valiutos keitimo punktai" atitinka įsipareigojimus.

"Kur mes nustatome problemas, mes panaudosime priežiūros ir vykdymo institucijas, kad tinkamai nubaustume neatitikimus ir užtikrintume atitiktį", - tęsė ji.

"FinCEN" direktorius taip pat kreipėsi į susitarimą su "Ripple", kuriame kai kurios pastabos pakartojo komentarą, kurį agentūra pasiūlė paskelbdama vakar susitarimą.

Tuo metu ji sakė, kad "naujovės yra pagirtinos", tačiau pažymėjo, kaip skaitmeninės valiutos verslas JAV turi atitikti federalinius įstatymus.

Stebėjimo vaizdas per "Shutterstock"