Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) išsiuntė įspėjimo laiškus su bituminėmis įmonėmis susijusioms įmonėms, pranešdamas, kad privalo laikytis federalinių pinigų perdavimo įstatymų.

"FinCEN", JAV iždo departamento padalinys, išsiuntė "informavimo apie pramonę" laiškus, susijusius su pinigų plovimu. Iki šiol bikotų gamybai buvo pristatytos maždaug keliolika laiškų.

Lapkričio mėn. FinCEN vadovas Jennifer Shasky Calvery pasiūlė Senato posėdžiui, kad virtualiosios valiutos mainai ir administratoriai turėtų atlikti tris dalykus: registruotis FinCEN, įdiegti kovos su pinigų plovimu procedūras ir tvarkyti savo įrašus.

"Casascius" monetų savininkas Mikeas Caldwell išpatavo fizinius bitino vienetus su privačiais raktiniais žodžiais. Jis gavo laišką iš "FinCEN", o vėliau paskelbė šį pranešimą savo tinklalapyje:

"Aš sustabdė naujų užsakymų priėmimą, kol bus išspręstos kai kurios susirūpinimą keliančios problemos. "

Gautas Caldwell laiškas nurodė, kad jo įmonė laikoma pinigų siųstuvų verslu.

"Verge" pranešė, kad "FinCEN" kaip piniginių siųstuvų verslas registruoja tik 35 su bitumu susijusios bendrovės. Iš šių laiškų aišku, kad "FinCEN" mano, kad daugiau kompanijų turi pateikti dokumentus, kad būtų laikomasi reikalavimų.

Turbūt labiausiai atkreiptas dėmesys į bikotų verslą, kuris yra netinkamas JAV įstatymams, buvo Japonijos biržoje Mt. Gox. Bendrovė turėjo 2 dolerius. 9 mėnesiai konfiskavo, kai nepavyko informuoti JAV banko, kad jis buvo perduodamas pinigus.

Vyriausybės reguliuotojai suinteresuoti daugiau sužinoti apie virtualias valiutas. Išskyrus Mt. "Gox" ir pinigų plovimo įmonės "Liberty Reserve" reguliuotojai paprasčiausiai vykdo misiją rinkti informaciją.

Valstybinis reguliavimas

Rugpjūtį Niujorko finansinių paslaugų departamentas (DFS) išdavė 22 šaukimus biktinų bendrovėms, nes bandė suprasti, kokios rūšies politika turi būti įvesta toje valstybėje, kurioje įsikūrusi JAV finansinė veikla.

"DFS" taip pat apsvarstė vadinamųjų "BitLicenses" išleidimą virtualioms valiutoms.

48 JAV valstybės šiuo metu reikalauja, kad pinigų pervedimo įmonės registruotųsi vietinėje reguliavimo komisijoje, yra tik dvi išimtys - Pietų Karolina ir Naujoji Meksika.

Nemažai šalių pastaruoju metu savo jurisdikcijoje paskelbė apie bitino taisykles.

Kinijos vyriausybė ką tik įvedė apribojimus bitinei kaip mokėjimo būdą, todėl valiutos kaina sumažėjo.

Priešingai, Danijos finansų institucija pareiškė, kad kriptokursoms ten netaikomas finansinis reguliavimas.Be to, Norvegijos mokesčių generalinis direktorius sakė, kad bitino "netinka įprastam pinigų ar valiutos apibrėžimui", todėl susidaro įdomi mokesčių situacija Skandinavijos šalyje.

Per Reuters

Skubus paštas per Shutterstock