Suomijos policija pradėjo "OneCoin", skaitmeninės valiutos schemos, kuri dažniausiai laikoma apgaulinga, tyrimą.

Iš vietinių ataskaitų matyti, kad Suomijos valdžios institucijos šiuo metu ieško įmonės, o tyrimą atliekantis pareigūnas - Antti Perälä, nurodydamas, kad tiek fiziniai, tiek mokesčių administratoriai pateikia nusikalstamą informaciją apie operaciją.

Schema, pagal kurią asmenys parduodami investicinių ženklų "paketai", kuriuos vėliau galima išpirkti "OneCoins" internetinei platformai, nuo 2015 m. Buvo Suomijos radarai. Vienas pranešimas nurodė, kad 20 000 piliečių buvo investuota " dešimtys milijonų eurų ", remiantis konservatyviais skaičiavimais.

Tikimasi, kad byla bus pasiekta prokuratūros lygmeniu, o tai reiškia, kad Suomijos vyriausybė gali ieškoti teisinių veiksmų prieš šalies propaguotojus ir kitus, dalyvaujančius šioje programoje.

Tai strategija, kuri atspindi tą, kuris vyksta Indijoje, kur policija ir nacionaliniai prokurorai rengia bylą prieš OneCoin rėmėjus. Pastaraisiais mėnesiais su šiuo tyrimu buvo suimta keletas asmenų.

Italijoje schemos rėmėjai baudos skyrė beveik 2 €. Rugpjūčio viduryje 6 mln., Kai buvo nuspręsta, kad "OneCoin" eksploatuoja piramidės schemą.

Tuo metu Italijos antimonopolinė tarnyba sakė: " OneCoin "platinimas vyko per piramidės pardavimo sistemą, nes naujų žmonių įdarbinimas buvo vienintelis prekybos veiklos tikslas ir buvo labai skatinamas pripažįstant įvairias premijas, vienintelis realus ir veiksmingas "

Vokietijos, Italijos ir Vietnamo institucijos, be kita ko, taip pat persikėlė iš" OneCoin "ištyrinėti ar nugalėti nuo metų pradžios.

Suomijos policijos automobilio vaizdas Jne Valokuvaus / Shutterstock